Elindul a legnagyobb bitcoin-per
2025. szeptember 29-én Londonban elkezdődik annak a kínai állampolgárnak, Zhimin Qian-nak a pere, aki a vádak szerint egy hatalmas, 7 milliárd dolláros befektetési csalást irányított. A helyzet különösen figyelemre méltó, mivel precedenst teremthet a kriptovalutákkal kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények áldozatainak kártalanítására az Egyesült Királyságban.
A csalás háttere
Zhimin Qian állítólag a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company vezetője volt, amely 2014 és 2017 között egy Ponzi-rendszerű befektetési terméket hirdetett, ígérve 100-300%-os hozamokat. A rendszer 2017-ben, miután Kínában teljesen betiltották a kriptovalutákkal kapcsolatos tevékenységeket, összeomlott.
Menekülés és pénzmosás
A csalásból származó pénzt Bitcoinba fektetve, Qian az Egyesült Királyságba menekült, míg a brit hatóságok 2018 és 2021 között 61 000 BTC-t foglaltak le pénzmosás elleni nyomozások során. A bűncselekménnyel kapcsolatban bűnösnek találták Qian bűntársát, Jian Went-et is, aki korábban ételkiszállítóként dolgozott.
Jogi kihívások a határokon átnyúló ügyekben
Jogi szakértők kifejezték aggodalmukat a brit ügyészek helyzete miatt, mivel a határokon átnyúló ügyek jellege megnehezíti Qian elítélését. A brit ügyészség nem csalás vagy pénzmosás miatt emelt vádat, hanem olyan vádakat, amelyek a kriptovaluta jogellenes birtoklására és bűncselekményből származó vagyon használatára vonatkoznak.
Az ügy különlegessége
Az ügy különlegességét az adja, hogy a Bitcoin jelenlegi értéke körülbelül 7 milliárd dollár, és folyamatban van egy polgári jogi eljárás az áldozatok kártalanítására. A kihívás az, hogy a kínai befektetőknek bizonyítaniuk kell, hogy jogos tulajdonjoggal rendelkeznek a pénzeszközökre.
Jövőbeli lépések
A várhatóan nehéz jogi út miatt a helyzet az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságáig is eljuthat. A tét nemcsak a pénz visszaszerzése, hanem a csalók felelősségre vonása is, amely a kriptovaluta ipar transzparenciáját érinti.
